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indiciamento

Polícia Federal indicia donos da Braiscompany e mais 14 membros da empresa por esquema de pirâmide financeira

A Polícia Federal indiciou 16 pessoas as quais estão sendo acusadas de envolvimento na prática de pirâmide financeira na Braiscompany, de Campina Grande. A empresa tornou-se alvo da PF e dos Ministérios Públicos da Paraíba e Federal desde que clientes passaram a denunciar a instituição por falta de pagamentos aos investidores. Os sócios proprietários da […]

Foto: divulgação

polêmica

Empresa de segurança clandestina alvo da PF recebeu mais de R$ 150 mil em contratos com prefeituras da PB; veja dados 

Uma operação da Polícia Federal (PF) foi realizada nesta quinta-feira (27) no município de Remígio, visando uma empresa de segurança que recebeu mais de R$ 150 milhões de prefeituras paraibanas desde sua criação em 2017. As informações são do ClickPB, onde conseguiram através do cruzamento de dados do CNPJ da empresa com registros do Tribunal […]

Foto: Camila Ferreira/Braiscompany

Justiça

BRAISCOMPANY: Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão e bloqueia bens que chegam a R$136 milhões

A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira, 21/07, a Operação TRADE-OFF com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais em tese cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos. Trata-se da 4ª fase da Operação Halving.